Руководитель и учредитель двух компаний в республике обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Следствию стало известно, что с июля 2021 по июль 2023 года он уклонился от уплаты налогов более чем в 299 млн рублей. С 2021-го по 2024-й организовал перевод средств с расчетных счетов организаций на счета родственников; общая сумма 125 млн рублей. Средства эти бизнесмен обналичил, купив на них несколько автомобилей стоимостью 25 млн рублей (они были оформлены на сожительницу).
В феврале прошлого года он подписал договор страхования жизни сожительницы с одной из страховых компаний на сумму более ста миллионов рублей.
В итоге им незаконно легализовано 125 миллионов посредством сделок с автомобилями и договором страхования.
Было возбуждено уголовное дело: татарстанцу может грозить до 7 лет лишения свободы.