В Казани правоохранители пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Как рассказали ИА «Татар-информ» в УФСБ РФ по Татарстану, организатором преступной группы стал 55-летний столичный житель. Именно он разработал схему, координировал действия других участников, занимался поиском клиентов для проведения сомнительных транзакций и распределял полученную прибыль.
Злоумышленники отслеживали поступление денежных средств на банковские счета фиктивных компаний, находившихся под их контролем, после чего осуществляли их обналичивание. В качестве оплаты за свои услуги преступники получали 17% от общей суммы каждой незаконной операции.
Суммарный доход от противозаконной деятельности составил более 114 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
