В Татарстане правоохранители арестовали группу лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. По данным следствия, за два года через них прошло свыше 286 миллионов рублей.
В проведении банковских операций без соответствующей лицензии подозреваются пятеро местных жителей. Они обналичивали деньги через подконтрольные фирмы, принимая безналичные средства от физических и юридических лиц. Затем под вымышленными предлогами средства обналичивались и возвращались клиентам за вычетом комиссии в размере 15%. За время своей деятельности группа получила доход более 43 миллионов рублей.
При проведении обысков у задержанных были обнаружены документы, печати, банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование с целью выявления возможных соучастников группы.
