В Чистополе 64-летней женщине неизвестный по телефону назвался сотрудником Росфинмониторинга и сказал, что между нею и неким жителем Украины заключена генеральная доверенность. Затем он начал уточнять, знает ли она украинца и кем он ей приходится. Женщина заявила, что не знает этого человека.
Далее позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником ФСБ, предупредил, что разговор записывается и грозил ответственностью за разглашение и отказ от сотрудничества. Затем убедил женщину, что, имея генеральную доверенность, житель Украины оформил кредиты. Чтобы деньги не ушли на счета террористических организаций, надо все переоформить и перечислить деньги на «безопасный» счет.
Опасаясь уголовной ответственности, женщина перечислила с личного счета 290 тыс. рублей, оформила кредиты в двух банках Чистополя и перевела 860 тысяч на счета мошенников.
Они не успокоились и стали требовать оформления кредитов в других банках. В отделении «Почта банка» кассир, увидев состояние женщины, спросила: «Вам звонят мошенники?» Только после этого женщина поняла, что ее обманули.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».