Семерых участников организованной группы задержали в Татарстане за незаконную банковскую деятельность. Доход криминальной группы насчитывает свыше 43 млн рублей, общий же оборот обналиченных средств – свыше 2,5 млрд рублей, сообщила в телеграмм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Республике Татарстан сотрудники оперативных и следственных подразделений задержали членов организованной группы, которые проводили незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных организаций. За эти услуги они брали комиссионными не менее 14% суммы.
Как стало известно, группа обналичивала деньги с октября 2023-го в Казани. У каждого была определенная специализация: одни искали клиентов и вели переговоры; другие – перевозили наличные; третьи вели бухгалтерию, оформляли документы с фальшивыми данными.
Идет расследование уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность».
