Правоохранительные органы Татарстана совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, специализировавшейся на обналичивании денег. По данным информационного интернет-портала «МВД Медиа», группу организовала жительница Казани, которая к незаконной банковской деятельности привлекла четверых сообщников.
Для засекречивания деятельности они использовали данные не менее 73 контролируемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имевших фактической деятельности. Клиенты перечисляли деньги на счета этих фирм, представляя это в виде оплаты за услуги и товары. После этого подозреваемые их обналичивали и доставляли клиентам, получая процент от суммы. Комиссионные за преступные действия составили не менее 12%. На этом «банкиры» заработали более 168 миллионов рублей.
В ходе проведения 16 обысков на территории Казани, Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана были изъяты документы, печати организаций, мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, планшеты, USB-накопители и другие материалы, имеющие ценность в деле.
В отношении фигурантов дела принято решение о подписке о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
