Утверждено Прокуратурой Татарстана обвинение по уголовному делу местного бизнесмена за совершение незаконных валютных операций и мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Следствие считает, что с 2019 по 2022 годы руководитель фирмы подделывал документы, указывая фальшивые данные о качестве «молочки». По ним он поставлял в бюджетные учреждения под видом сыра продукт с заменителем молочного жира. В итоге материальный ущерб причинен государственным учреждениям Татарстана, Республики Коми, Тверской, Ивановской областей, Хабаровского края.
В 2021 году предприниматель перевел средства в иностранной валюте на счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии – под предлогом покупки 220 тысяч кг сухого молочного продукта. Сумма незаконных операций – более 50 млн рублей.
В банк он предоставил фиктивные документы о валютной операции. Фактически продукция не приобреталась и на территорию России не ввозилась.
Уголовное дело вскоре будет рассмотрено Вахитовским судом Казани.
