Установлено, что в течение практически шести лет, с 2012 по 2017 годы банк кредитовал организации, совладелицей которых, в том числе, была Даутова – ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и его дочернее предприятие АО «КЗСК-Силикон». Перечисляемые заводам деньги маскировались под платежи различного назначения. Таким образом была сформирована кредитная задолженность перед банком почти в два с половиной миллиарда рублей. Кредит, как полагают следственные органы на основании собранной доказательной базы, изначально планировался безвозвратным.
Более того, Даутовой также были заключены договоры цессии (переуступки) по иным невозвратным кредитам, общая сумма которых превысила 400 млн рублей. Кроме того, установлено, бывший директор передавала в Банк России заведомо ложные финансовые отчеты, боясь отзыва лицензии у ее банка.
По ходу следствия были привлечены порядка ста свидетелей, количество изъятых документов, которые составили доказательную базу, исчисляется тысячами. Чтобы покрыть причиненный ущерб вкладчикам, следствием арестовано имущество ответчицы и банка – земли, строения, транспорт, также арестованы счета. Ущерб только на стадии следствия удалось покрыть на 200 млн рублей, а остальную сумму покроет изъятое имущество.
Даутова полностью признала свою вину. В данный момент она находится под домашним арестом до суда.
