Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану проверили сразу 5 организаций, в отношении которых имелась оперативная информация о незаконном обналичивании денежных средств.
Мероприятия проводились во исполнение «Плана работы по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан».
В ходе проверки в офисе, расположенном на ул. Космонавтов, установлено, что для перевозки «налички» из банков в офис нанято частное охранное предприятие. Кроме того, в офисе имеется оружейная комната, а также отдельное помещение, оборудованное под кассовый узел.
В результате проведенных мероприятий изъяты: бухгалтерские документы фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, более 70 свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, печати 62 организаций, 6 чековых книжек, 13 USB-модемов для входа в платежную систему «банк-клиент», и другая оргтехника (системные блоки, ноутбуки), посредством которых осуществлялись операции по незаконному обналичиванию, и почти 6 миллионов рублей (5млн. 800 тыс.) наличных денежных средств.
По результатам оперативно-разыскных мероприятий совместно с налоговыми органами приостановлено движение по расчетным счетам 219 фирм. В настоящее время проводятся контрольные мероприятия по установлению остатков денежных средств на приостановленных счетах.
Материалы проверки направлены в налоговые органы для принятия мер налогового контроля.
