Использование «фирм-однодневок» недобросовестными налогоплательщиками стало настоящей «финансовой эпидемией» и оказывает серьезное негативное влияние на экономику, как России, так и Татарстана. С декабря 2011 года силами МВД республики пресечена деятельность 950 таких организаций, общая сумма приостановленных денежных средств составила более 92 миллионов рублей.
Работа по выявлению и пресечению фирм-однодневок находиться на особом контроле руководства МВД. Так называемые «нелигитимки», как правило, пользуются щадящими схемами налогообложения (налог на вмененный доход, составляющий 7%, или фиксированный). В то время, как в действительности по их счетам проходят огромные суммы денег, налог с которых не поступает в государственную казну.
«Фирмы-однодневки» регистрируются на подставных лиц, которые, фактически, за определенную плату лишь предоставляют свои паспортные данные. В действительности же никакого участия в деятельности организации не принимают и денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, не распоряжаются. Все эти факты препятствуют нормальной экономической деятельности республики, так как «нелигитимки» создаются без цели ведения предпринимательской деятельности и, как правило, не представляющее налоговую отчетность.
В общей сложности в ходе обысков, проведенных сотрудниками УЭБиПК и ГСУ МВД по РТ, в офисах и на квартирах подозреваемых изъяты 7 системных блоков, ряд готовых пакетов документов по регистрации юридических лиц, около 90 свидетельств о регистрации, 310 печатей и штампов (в том числе поддельная печать налогового органа), цифровые носители, сотовые телефоны, а также копии личных документов граждан, на которых осуществлялась регистрация «фирм-однодневок».
Личность гражданин, причастных к образованию этих организаций, уже установлены. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», следствие продолжается. Невзирая на то, что ст. 173.1 УК РФ относится к категории средней тяжести, деятельность «обнальных» фирм является определенной платформой для совершения ряда более тяжких преступлений, таких как уклонения от уплаты налогов, выплаты «серой» заработной платы, мошенничеств, хищений. В связи с этим в настоящий момент исследуются деятельность не только установленных 48 фирм, но и их контрагентов, перечислявших деньги на счета «нелигитимок».
Кроме этого, в настоящий момент законодательная база позволяет привлекать к уголовной ответственности не только организаторов «фирм-однодневок», но и лиц, предоставивших свои паспортные данные для их создания.
В целях противодействия правонарушений при использовании бюджетных средств в этом году руководство Кабинета министров приняло решение о создании рабочей группы по выработке предложений по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике республики Татарстан. Заседания проводятся заместителем Премьер-министра Асгатом Сафаровым не реже 2 раз в месяц. Информация о результатах работы систематически выкладывается в интернете.
