В отношении жителя Казани возбуждено уголовное дело по факту нелегального вывода за рубеж 57 миллионов рублей. Незаконный вывод капитала через фиктивные компании и фальсифицированную документацию пресекла татарстанская таможня, сообщает пресс-служба ведомства.
Финансовые махинации выполнялись с использованием средств электронной подписи для подтверждения подлинности документов и операций в цифровом формате.
51-летнему организатору схемы грозит лишение свободы сроком до пяти лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.