В валютных махинациях и мошенничестве обвиняют директора фирмы «Юником» в Казани, а также его пока неустановленных сообщников, сообщает ИА «Татар-информ».
Под предлогом снабжения в 2022-м году полутвердым сыром Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья мошенники украли около 26 тысяч рублей.
По версии следствия, директор «Юником» и сообщники таким же способом украли около восьми тысяч рублей у детского сада из Сыктывкара. У психоневрологического интерната похитили 136 тысяч рублей, 13 тысяч – у детского сада в Тамбове, 30 тысяч – у детсада в Хабаровском крае, 39 тысяч рублей – у детсада в Иваново.
Следствию стало известно, что в махинациях директору «Юником» способствовали представители ООО «Милквей трейд», «Милкопт», «Про-Милк», «Сыродельный концерн Алексеевский». По сведениям УФСБ России по РТ, «Юником» выпускал, хранил и сбывал молочные товары, не отвечающие нормам безопасности жизни и здоровья потребителей.
В 2021 году руководитель «Юником» составил схему, по которой сообщники переводили валюту на счет нерезидента с применением подложных документов. С этой целью созданы фирмы «Лактик Милк» и «СырКомбинат». По версии следствия, злоумышленники провели валютные операции на 50 млн рублей. На территории России работники фирм намечали продавать фальсификат с техническими жирами, а для сокрытия качества подменять этикетки.
В УФСБ России по РТ рассказали, что возбуждено уголовное дело в отношении директора «Юником» и неустановленных лиц: о совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов.