Как утверждает следствие, для осуществления своих преступных целей они зарегистрировали в столице Татарстана предприятие (ИП без образования юридического лица) и открыли в банке расчетный счет. Затем, начиная с сентября 2013 года, стали создавать в Интернете сайты лже-предприятий по продаже автомобильной и мототехники, где указывался адрес продавца и телефоны, по которым можно было позвонить только из других субъектов Российской Федерации. Руководствуясь принципом кота Базилио и лисы Алисы «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки», они предлагали приобрести автомашины и мотоциклы только на условиях предоплаты. Деньги, естественно, необходимо было перечислить на расчетный счет того самого ИП.
Легковерные автолюбители нашлись ни много ни мало в 21 регионе России - Архангельской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Мурманской, Магаданской, Ростовской, Свердловской, Тобольской, Тюменской и Челябинской областях, Башкортостане, Якутии и республике Коми, Камчатском, Красноярском и Пермском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Общая сумма ущерба, причиненного 44 их жителям, превышает 10 миллионов рублей.
Время от времени обвиняемые блокировали веб-сайты и телефонные номера, создавая вместо них новые, и благодаря этому им долгое время удавалось скрываться от стражей правопорядка, но в конце концов все они были задержаны. Сейчас они находятся под стражей, а на их имущество – четыре легковых машины и 4,5 миллиона рублей на счете в банке – наложен арест.
Свою вину фигуранты уголовного дела не признали и отказались от дачи показа-ний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Потерпевшие заявили гражданские иски. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд. Согласно УК РФ обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.