В Татарстане задержаны члены групп, обналичивших более 20 млн рублей

1 декабря 2017 в 11:58, просмотров: 2012

В Татарстане сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Елабужскому району совместно с коллегами  УЭБиПК МВД по РТ, ГСУ МВД по РТ выявили группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью.

Через них прошло почти 21 млн рублей, полученных от клиентов, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Отмечается, что два жителя Елабуги создали организованные группы для обналичивания денег. 

На сегодня установлены 8 участников групп. Все подозреваемые задержаны, во время обысков у них обнаружено и изъято более 100 печатей различных организаций, более 500 пластиковых карт на физических лиц, 6 паспортов на посторонних граждан, более 60 сотовых телефонов, более 50 сим-карт различных операторов, 3 ноутбука, 4 принтера, 35 чековых книжек для снятия наличных денежных средств, 7 трудовых книжек, незаполненные трудовые книжки, более 6 коробок бухгалтерской документации, 3 автомашины.  Кроме того, наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юридических лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».





Партнеры