В Казани будут судить группу из трех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денег и их транзитом через фирмы-однодневки. Нелегитимные фирмы оформлялись за денежное вознаграждение на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы.
Организатором группы считается 39-летний казанский бизнесмен. Всего за пять месяцев незаконной деятельности обвиняемые провели через счета около 298 млн рублей. Полученный доход составил примерно 11 млн рублей.
Все трое признали свою вину.